1. Kassekladde, energirapport. Budgetopfølgning. Ingen kassekladde da juli kk er gennemgået på kassekladdemøde 7/8/2017.
Energirapport OK
Budgetopfølgning for 1. kvt 2017 taget til efterretning.
2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. F.eks. Vores dagsordener. Intet at bemærke.
3. Indkommen post/e-mails.
Kasserer til møde i AAB om budgetkrav til 2015-2020.
Alex Hocke fra AAB har bedt om fjernsynsgennemgang af afdelingens kloaker. Palle har sendt materiale til Ronnie, der vil tage affære.
Kasserer gennemgik krav om 8,15 % til regnskab 2020.
4. Budgetudkast 2018 og DV-plan Gennemgået tillige med Anlægsbudget til vinduer.
Genlæggelse er inkl. 200000 kr. til sikring og vedligehold af nedløbsrør.
5. Afdelingsmøde 21.9. ( Jvf. Mails fra Maria Søs Schultz )
5,1 a. Ny standardhusorden ( Se AAB-net ) Vi drøfter på næste bestyrelsesmøde 4/9 om det skal stilles forslag om ny standardhusorden til medlemsmødet.
5,2 b. Lokal husorden Nuværende husorden for afd. 9 er vedtaget maj 2010. Tillæg med kattehold er vedtaget ca. primo 1990.
Steen laver oplæg til evt. ændringer til mødet 4/9.
5,3 c. Forretningsorden til afdelingsmøde. ( Se AAB-net ) Standard skal stilles som forslag til medlemsmødet.
5,4 d. Varsling. Palle udsender senest 4 uger før, dvs. 24. august 2017.
Frist for forslag 14 dage før dvs torsdag 7 sept.
6. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks. vedr., mails, flyttesager (fakturaer, mangellister og arkivering) forsikringssager, beboersager, backup af vores beboerkartoteker, revidering af e-mail adresser mv. Mail post og mailadresser. Palle ser på formulering til næste dagsorden.
7.0 Beboersager:
Lukket punkt.
********
********
********
********
********
********
8,0 Opfølgning af projekter og DV-plan: Køkkenmodernisering. Vedligeholdelse af vores badeværelser. Kloakker, facade (fuger), køkkendøre mod gård. Kloak, asfalt i gård og fuger i badeværelse. Vedligeholdelse af legeplads. Køkkenprojekt. ********
********
********
********
********
********
********
********
8,1 Køkkenprojekt Flere tilfælde med køkkenpriser på 125000 kr.
Palle beder AAB granske dette, da der ikke synes sammenhæng med priser i miniudbuddet, som de to køkkenfirmaer vandt med i miniudbuddet.
Der er pt. tre tilfælde med projektbeskrivelser og herudover er der tre nye ansøgninger, der skal i proces.
8,2 Kloakprojekt Mangler byggeregnskab.
8,3 Facade, furer Mangler byggeregnskab.
8,4 Køkkendør mod gård Er færdigbehandlet på sidste møde – skal indgå i vinduesprojektet.
8,5 Asfalt i gård Mangler byggeregnskab.
8,6 Fuger i badeværelse Mangler byggeregnskab.
8,7 Vedligehold af legeplads Er færdig. Og malet i sidste uge.
8,8 DV-plan. Intet nyt. DV-plan fra januar 2017 er nugældende.
8,9 Vinduesprojekt Palle beder Ronnie om at sætte projektet i gang. Ronnie bedes komme med forslag til rådgiver.
9 Kommunikation med beboerne, herunder en velkomstskrivelse til tilflyttere. Steen forslag er vedtaget. Evt. bemærkninger skal indsendes til Steen senest 28/8.
10. Kontorvagter og datoer for næste møder. I-Syn og Webbestyrelse.
4/9 kl. 1800 kontorvagt (Steen)
11/9 kl. 1830 bestyrelsesmøde
21/9/2017 1900 Afd.møde.